外媒：FBI调查阿根廷足协在美资金 或涉及洗钱与银行欺诈

标题：外媒：FBI调查阿根廷足协会在美国的资金流动，或涉及洗钱和银行欺诈

内容： 北京时间7月8日报道，西班牙媒体披露，针对阿根廷足球协会（AFA）在美国的大规模资金流动，美国联邦调查局（FBI）正在进行调查，怀疑涉及洗钱和银行欺诈。据悉，围绕这一跨国金融丑闻，案件的发展趋于复杂，FBI和美国联邦检察官已经开始收集证据并进行详细的证词核查，重点关注由克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚领导的阿根廷足协在美国的运营模式。

在调查中，资金流动主要通过TourProdEnter-LLC公司进行，该公司由戏剧行业的商人哈维尔-法罗尼和他的妻子埃丽卡-吉莱特负责管理。《国民报》提到，美国司法部探员在确认阿根廷足协通过美国银行进行的资金交易是否合法，评估是否存在洗钱、银行欺诈和隐瞒资金收益者等问题。现阶段，调查仍在初步侦查中，调查团队已面见多个了解阿根廷足协对外商业合同运作的知情者。

在此过程中，前阿根廷足协的商业合作伙伴吉列尔莫-托福尼已经接受了美方的询问。他被认为是对塔皮亚和巴勃罗-托维吉诺指控商业欺诈的重要举报人。报道指出，托福尼与检方的会议采取了视频会议的形式，时长接近三小时，参与者包括华盛顿和迈阿密的联邦检察官及FBI特工。尽管面对媒体时，托福尼没有确认或否认这次会议的存在。

此案件核心涉及的TourProdEnter-LLC，曾被官方认证为阿根廷足协在国际上的独家商业代理方。2021年12月9日，阿根廷足协执行委员会正式签署了与该公司的合作协议，授权其作为海外独家商业代理商，合作期限至2026年12月31日，而这一协议正是本案的关键。

《国民报》的调查显示，TourProdEnter-LLC管理的阿根廷足协的收入达到了至少2.6亿美元，这些资金主要来源于商业赞助、赛事转播版权及各种国际合作项目。与此同时，阿迪达斯、华纳等跨国公司的资金也通过该账户进行汇入，而当时阿根廷国内外汇管理措施严格，存在多重美元汇率，资金跨境流转存在监管漏洞。

美方特别关注资金的最终去向，银行记录显示，资金通过花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通及PNC银行等金融机构流转，同时数千万美元支出转入多家企业及个人账户，但现有文档无法提供合理的商业交易背景。这些资金中有大量流向了托维吉诺及其家族控制的SOMA有限责任公司和卡贝略有限责任公司，还有部分款项被转账给阿根廷足协高层的内部人士。

调查的范围进一步扩大，美国方面还发现另一家关联企业——位于德克萨斯州休斯顿的Global-FC-LLC，实际控制人安德烈斯-斯科尼克是阿根廷足协的商业顾问，负责期间为2021年至2025年。该企业从足协的合作企业处获得了580万美元的资金，随后向TourProdEnter-LLC及多家市场营销公司转账约600万美元。

据报道，此次调查自2025年开始，由三名联邦检察官负责，分别为华盛顿的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁及佛罗里达州的迈克尔-伯杰。帕特里克-古休主要处理复杂的金融犯罪线索，而迈克尔-伯杰则专注于佛罗里达地区涉及跨境洗钱与国际腐败的案件。

本案的重要法律先例可追溯至2015年震动全球足球界的国际足联腐败案，该事件确定了一个关键原则：凡是经过美国金融系统的资金，美国的司法机构皆具备跨境管辖权。那一年，美国司法部对多名国际足联及相关机构的官员提起诉讼，并指控其参与洗钱、行贿等一系列犯罪活动。

相关调查对阿根廷的内部系统同样造成了冲击。今年3月，阿根廷宪法监察总局便向司法部提出申请，要求派遣专业监察人员全面检查阿根廷足协的财务记录，理清其与TourProdEnter-LLC、南方金融集团及其管理者之间的所有资金往来。

面对调查，阿根廷足协发表声明，呼吁公众持审慎态度，坚守无罪推定的原则。阿根廷足协驻北美的代表及法学专家等在迈阿密的足球反腐司法论坛上公开发声，强调调查并不等同于对相关人员的定罪。

然而，尽管阿根廷足协努力进行辩护，FBI及美国司法部的调查已将塔皮亚、托维吉诺和阿根廷足协的海外商业体系推向了极高的风险境地。本事件超出了阿根廷足球圈内的相互指责和政治博弈，真正的矛盾在于巨额资金通过美国银行系统的流动，以及美国方面对这些资金流向的完整追踪，揭示了可能隐藏的真实受益人。因此，阿根廷足协必须向美方阐明所有这些巨额海外资金的流向。